股市必读：中航重机（600765）7月21日主力资金净流出438061万元占总成交额899|凯发彩票合法吗%

　　中航重机董事会近日收到总会计师宋贵奇先生的书面辞职报告◆■■★，因其工作变动原因申请辞去总会计师职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。宋贵奇先生辞去总会计师职务后，仍担任公司董事、总法律顾问职务。公司于2025年7月18日召开第七届董事会第二十二次临时会议★◆，审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案★★。经总经理提名并经董事会提名委员会、审计与风险控制委员会会议资格审查通过，董事会同意聘任石永勇先生担任公司总会计师职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。石永勇先生具备担任公司总会计师的专业素质和从业经验，其任职资格符合相关法律法规★◆■、规范性文件以及公司章程的规定。

　　中航重机股份有限公司关联交易管理办法（2025年7月修订）旨在加强关联交易管理，确保交易公开★★◆、公平、公正，维护公司和股东权益。办法规定关联交易应遵循市场原则，避免损害非关联股东利益◆◆■★■■，关联董事和股东应回避表决。关联人包括关联法人和自然人，涵盖直接或间接控制公司、持有5%以上股份、公司高管及其家庭成员等凯发彩票合法吗。关联交易类型包括资产买卖、投资凯发彩票合法吗、财务资助★■◆★■、担保★■、租赁等。董事会审议关联交易时，关联董事应回避，非关联董事过半数通过决议。股东会审议关联交易时，关联股东应回避。交易金额达30万元以上的与关联自然人交易、300万元以上且占净资产0.5%以上的与关联法人交易需提交董事会审议并披露。3000万元以上且占净资产5%以上的交易需提交股东会审议。日常关联交易按年度预计并披露★★★，实际执行超出预计金额需重新审议。公司单方面获益且不支付对价的交易可免予履行关联交易程序★■。本办法由董事会负责解释并执行■■★★■。

　　中航重机第七届监事会第十四次临时会议于2025年7月18日以通讯方式召开，应到监事3名◆★，监事出席3名◆■。会议审议通过《关于取消监事会及废除监事会议事规则的议案》★■，根据《公司法》■■■★、《上市公司章程指引》的要求和最新规定◆★◆★，结合公司实际情况，监事会同意取消公司监事会■■■◆■◆，公司监事自然免职★★◆◆★◆、人员由原派出单位负责安置，《中航重机股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，监事会的职权由公司董事会审计与风险控制委员会行使★★◆■★。表决情况为3票同意、0票反对、0票弃权。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　中航重机股份有限公司董事会提名委员会工作细则主要内容如下：为强化董事会决策功能◆★，完善公司治理结构，依据相关法律法规设立董事会提名委员会。提名委员会对公司董事会负责◆◆★■◆★，由3名董事组成，其中独立董事占半数以上并担任召集人■◆★。委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，经董事会选举产生■■★。委员会设主任委员一名，负责召集和主持会议。委员会任期与董事会一致◆★■■◆★，期间如有委员不再担任公司董事职务或丧失独立性，则自动失去委员资格。提名委员会主要职责为拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对人选及其任职资格进行遴选★■◆◆、审核并向董事会提出建议。委员会每年至少召开一次定期会议，必要时可召开临时会议◆■◆。会议通知需提前发送，特殊情况可豁免通知期。委员会会议应由三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过。会议记录作为重要文件保存★■★，会议内容需保密◆★■。公司董事会秘书负责协调委员会与人力资源部的工作。本工作细则自公司董事会决议通过之日起生效。

　　中航重机股份有限公司信息披露事务管理制度（2025年7月版）旨在建立健全信息披露事务管理制度◆★，提高公司信息披露管理水平和质量，促进公司依法规范运作，保护投资者合法权益。制度适用于公司董事会秘书、董事、高级管理人员等。公司及相关信息披露义务人应确保信息披露及时◆◆★、公平、真实、准确★★★◆、完整，不得提前向任何单位和个人泄露。定期报告包括年度报告、中期报告和季度报告，需按规定时间编制并披露。临时报告应在重大事件发生时立即披露，涵盖重大事件的起因◆■■、状态和影响。公司还应关注证券及其衍生品种的异常交易情况及媒体报道，及时了解真实情况并公开澄清。公司可进行自愿性信息披露★■■■◆★，但不得与依法披露的信息相冲突，不得误导投资者■◆◆◆■■。未公开信息的内部传递、审核■■★★■、披露流程应严格遵循规定★◆◆■，确保信息保密◆◆■。公司应建立并执行财务管理和会计核算的内部控制，确保财务信息真实性和完整性。公司及相关信息披露义务人发布未公开重大信息时，必须向所有投资者公开披露★◆★，不得私下提前披露★★★■★。公司应采取必要措施，在信息公开披露之前，将信息知情者控制在最小范围内。

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　　中航重机股份有限公司设立董事会战略投资与ESG专门委员会■◆■◆■，旨在适应企业发展战略需要，提高重大投资决策效益和质量◆◆★◆★，完善公司治理结构。委员会由5名董事组成，外部董事占多数，委员须符合相关法律法规要求。委员会设主任委员一名，负责召集和主持会议，任期与董事会一致◆◆★◆★。主要职责包括对公司长期发展战略、重大投资决策、产品发展方向等提出建议，指导制定ESG愿景◆■◆、目标、策略★★◆■★★，评估ESG体系建设，审阅ESG报告■★★。委员会对董事会负责，审议后形成提案提交董事会审议。委员会可聘请中介机构提供专业意见■★■，费用由公司支付。委员会会议分为定期会议和临时会议，每年至少召开一次定期会议，临时会议需在特定情况下7日内召开★■。会议通知需提前发送，委员应亲自出席，会议决议需经全体委员过半数通过◆◆。会议记录由董事会秘书保存，会议内容保密。委员会与规划发展/证券资本部协调工作◆■★★★★，重大事项可通过董事会秘书提交董事会讨论。本工作细则自公司董事会决议通过之日起生效■■。

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　　中航重机股份有限公司发布了《内幕信息知情人登记管理制度》◆■★，旨在进一步规范公司内幕信息及知情人行为管理，加强保密工作◆◆◆■，确保信息披露公平◆◆★。根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法规，结合公司实际情况修订此制度。公司董事会是内幕信息管理机构★◆■■，董事长为主要责任人■◆，董事会秘书负责内幕信息知情人的登记入档。内幕信息包括公司重大投资★◆◆、资产变动、重大合同、高管变动等对公司股价有重大影响的信息。内幕信息知情人包括公司董事、高管、持股5%以上股东及相关人员★★★★。公司应在内幕信息首次公开披露后5个交易日内向上海证券交易所提交内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录。内幕信息知情人应严格保密，不得泄露或利用内幕信息谋利■◆★■。违反制度者将受到公司内部处分■★★■★，情节严重者将追究法律责任。本制度自公司董事会审议通过之日起实施。

　　中航重机股份有限公司章程（2025年7月修订）主要内容包括■■★：公司注册资本为人民币1,575,492◆■◆◆■★,153元，法定代表人为董事长■■。公司经营范围涵盖股权投资及经营管理、军民共用液压件、锻件、铸件等产品的研发制造销售及相关技术服务。公司股份采取股票形式，每股面值为人民币★◆■★★，股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。公司股东会为权力机构，董事会负责执行股东会决议，监事会职权由审计与风险控制委员会行使。公司党委发挥领导作用，确保企业重大事项经党委前置研究讨论。章程还规定了公司财务会计制度、利润分配、内部审计■◆、法律顾问制度及会计师事务所的聘任等内容■■。公司合并、分立、增资、减资◆◆■◆、解散和清算等事项需遵循相关法律程序。章程特别条款强调公司作为军工企业须由中国航空工业集团有限公司保持控股地位，并承担相应义务。章程修改需经股东会批准并履行相关法定程序。

　　中航重机股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则主要内容如下：为强化董事会决策功能，建立健全考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构★■■★，设立董事会薪酬与考核委员会★■★■◆■。委员会由3名董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人■■，负责研究和审查董事及高级管理人员的考核标准和薪酬政策，向董事会提出建议★◆■★◆。委员会任期与董事会一致，成员可连选连任◆◆■，如有委员不再担任公司董事职务则自动失去委员资格。公司董事会秘书负责委员会日常工作联络和会议组织，人力资源部为日常工作支持部门。委员会每年至少召开一次定期会议，临时会议可在特定情况下召开。会议通知需提前发送，委员应亲自出席，会议决议需经全体委员过半数通过■■。委员会会议记录和决议应按规定保存和上报董事会■◆■◆■■。本工作细则自公司董事会决议通过之日起生效，解释权归属公司董事会◆◆◆◆★■。

　　中航重机股份有限公司董事会预算管理委员会工作细则主要内容如下■◆■◆：为强化董事会决策功能，完善公司治理结构，公司设立董事会预算管理委员会。委员会由3名董事组成◆■◆★★，外部董事占多数，成员由董事长★◆◆★■、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名并由董事会选举产生。委员会设主任委员一名，负责召集和主持会议★◆■■■。委员会主要职责包括审议公司年度经营计划与目标、年度预算计划的总原则，指导制订年度经营计划与目标，审查公司总部及下属子公司的年度经营计划与目标、年度预算计划，监督检查执行情况。委员会每年至少召开一次定期会议■■，临时会议可在特定情况下召开◆■★★。会议通知需提前发送◆★，委员应亲自出席，会议决议需经全体委员过半数通过◆◆■◆。委员会会议记录应保存★■，会议通过的议案及表决结果应报公司董事会◆◆■■★。公司董事会秘书负责组织协调委员会与财务管理部的工作。本工作细则自公司董事会决议通过之日起生效，解释权归属公司董事会。

　　中航重机将于2025年8月5日召开2025年第三次临时股东大会，会议由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议地点为贵州省贵阳市双龙航空港经济区机场路16号中航重机股份有限公司会议室，时间为9点00分。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行◆◆，投票时间为当日9■◆◆★■:15-15:00。会议将审议七项议案■◆■◆★，包括募集资金投资项目调整◆★◆■■、公司章程及相关议事规则和工作制度的修订★■◆★、关联交易管理办法修订及取消监事会等■◆◆。其中议案2■■◆★、3、5为特别决议议案。股权登记日为2025年7月30日，登记时间为7月30日至8月4日的工作日上午9:00至下午5:00◆★■◆◆。会议出席对象包括登记在册的公司股东◆★★、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。股东可通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权◆◆★◆。

　　中航重机股份有限公司董事会议事规则（2025年7月修订）明确了董事会的职权范围和运作程序，确保董事会高效科学决策。董事会是公司股东会的执行机构和经营管理决策机构，负责公司发展目标和重大经营活动的决策■★★。董事由股东会选举或更换，每届任期三年，可连选连任。董事应遵守法律★★◆、行政法规和公司章程■★◆，对公司负有忠实和勤勉义务，不得利用职权牟取不正当利益。董事会由9名董事组成，其中独立董事不少于三分之一。董事会行使多项职权，包括决定公司中长期发展规划◆★★■★■、投资计划■■★◆、财务预算■★■、利润分配等■■★。董事长由全体董事过半数选举产生◆■◆★，负责召集和主持董事会会议，签署重要文件等。董事会秘书由董事长提名★◆★★◆，负责信息披露、投资者关系管理和会议组织等■★■◆■◆。董事会每年召开四次定期会议，临时会议可根据需要召开。董事会决议需经全体董事过半数同意，特别决议需三分之二以上同意★■。董事会议事规则自股东会通过之日起执行■■■◆★。

　　中航重机股份有限公司股东会议事规则（2025年7月修订）旨在规范公司行为，保证股东会依法行使职权。规则依据《公司法》■◆★■、《证券法》★◆■■★◆、《上市规则》等法律法规及公司章程制定。股东会分为年度股东会和临时股东会■◆★★★，年度股东会每年召开一次，须在上一会计年度结束后6个月内举行■★；临时股东会不定期召开◆★★，出现法定情形时应在2个月内召开。股东会职权包括选举和更换董事■★■◆、审议公司年度报告、批准财务预算和决算、审议利润分配方案等。股东会召集由董事会负责，独立董事、审计与风险控制委员会或持有10%以上股份的股东有权提议召开临时股东会。提案内容须属股东会职权范围★★★★★■，明确议题和具体决议事项。股东会通知须提前公告■◆，确保股东知情权。股东会召开时■◆★◆■，董事和高管应列席并接受质询★■★，会议采用现场和网络投票相结合的方式，确保股东表决权。规则还明确了累积投票制、关联股东回避表决、决议公告等具体操作流程◆★★◆■，确保股东会依法合规运行。

　　中航重机股份有限公司设立董事会审计与风险控制委员会，旨在强化董事会决策功能■◆★★■■，加强内部监督和风险控制◆■■★★◆，规范审计工作，完善公司治理结构◆■◆。委员会由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中至少两名独立董事，至少一名会计专业人士担任召集人◆■★◆。委员会负责审议公司年度财务预算、决算方案、利润分配、内部控制体系等工作，并向董事会提出建议。委员会还负责审议公司年度财务报告、重大会计政策变更等◆◆★，确保财务报告的真实性■◆◆★、准确性和完整性。委员会每年至少召开一次定期会议，会议通知需提前5日发送至全体委员。委员会成员应亲自参加会议★■★◆，如无法出席可书面委托其他委员代为行使职权。委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行◆★■◆，决议须经全体委员过半数通过。委员会会议记录应作为公司重要文件保存◆★■★★■，会议通过的议案及表决结果应以书面形式报公司董事会■■■◆★■。公司董事会秘书负责组织协调委员会与相关部门的工作。

　　中航重机股份有限公司独立董事工作制度（2025年7月修订），旨在完善公司治理结构■◆■◆◆★，明确独立董事职责，维护公司和股东权益。制度规定独立董事应在公司董事会中发挥决策◆■◆■■◆、监督和咨询作用，确保独立性和勤勉尽责◆■。独立董事最多在3家境内上市公司担任职务◆■，公司独立董事占比不低于三分之一■■，其中至少一名会计专业人士■★■◆★◆。独立董事候选人需具备法律、会计或经济工作经验◆★◆，无不良记录，并保持独立性。独立董事每年现场工作时间不少于15日，可通过多种方式履行职责◆◆■。制度还规定了独立董事的提名、选举◆★★■◆◆、更换程序■■◆◆，特别职权及履职保障，确保其有效发挥作用■■。公司应为独立董事提供必要支持，包括知情权◆◆◆、工作条件和津贴。制度由股东会批准生效，董事会负责解释◆◆。

　　中航重机于2025年7月18日召开董事会和监事会临时会议，审议并通过了《关于修订公司章程的议案》和《关于取消监事会及废除监事会议事规则的议案》。根据《公司法》和最新规定■★◆◆，公司将不再设置监事会◆■◆，监事会相关制度废止■■◆★■◆，原监事自然免职，监事会职权由董事会审计与风险控制委员会行使。《公司章程》主要修订内容包括■◆★◆：取消监事会■■■★■、监事会职责由董事会审计与风险控制委员会履行◆■★，新增职工董事、调整公司经营范围，★◆■■★★“股东大会”更名为■★★◆“股东会◆◆★◆”，公司住所变更为贵州省贵阳市双龙航空港经济区小碧布依族苗族乡木头村机场路16号◆★★，注册资本由1◆◆★★◆■,481,438,264元增至1,575,492,153元。此外，修订了法定代表人条款★★◆、股东查阅资料规定◆◆、对外担保审批权限、股东提案权、董事忠实和勤勉义务、独立董事制度★★■、利润分配政策等。上述修订尚需提交股东大会审议通过。

　　7月21日★■■◆，中航重机的资金流向显示，主力资金净流出4380.61万元，占总成交额8.99%；游资资金净流入670★■■◆.87万元，占总成交额1.38%；散户资金净流入3709★■★★.73万元，占总成交额7■■◆★◆★.61%★◆★★◆。

　　中航重机第七届董事会第二十二次临时会议于2025年7月18日召开，应到董事9名◆◆◆，实际出席9名。会议审议通过多项议案，包括修订《公司章程》★★◆■◆，取消监事会并由董事会审计与风险控制委员会履行其职责，新增职工董事及调整公司经营范围。同时◆■■，审议通过修订《董事会议事规则》◆◆★、《独立董事工作制度》◆★■◆、《股东大会议事规则》、《总经理办公会议事规则》、《关联交易管理办法》◆■■★■★、《总部全面预算管理办法》■■◆■■★、《董事会决议跟踪落实及后评价制度》◆◆◆、《董事会秘书工作制度》凯发彩票合法吗、《内幕信息知情人登记管理制度》★■■■◆■、各董事会专门委员会工作细则★◆★、《信息披露事务管理制度》和《合规管理办法》。此外★★■■，会议同意全资子公司宏远公司以2018年非公开发行募集项目剩余资金52◆◆★■■★,212◆■.37万元进行增资◆★★■，审议通过取消监事会及废除监事会议事规则◆■■，聘任石永勇先生为公司总会计师，并决定召开2025年第三次临时股东大会。所有议案均获得9票全票通过■★◆■◆。

　　证券之星估值分析提示中航重机行业内竞争力的护城河良好，盈利能力良好，营收成长性良好★★，综合基本面各维度看，股价合理★■。更多